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| 1. |  € 12,00 | EAN-13: 9788827909348 Ranieri Razzante
Criminal profiling. Un approccio tra mafia e terrorismo
| Edizione: | Key Editore, 2022 |
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Indicativamente procurabile in 10-12 giorni lavorativi | | Info disponibilità | Rifornimento in corso | | Prezzo di acquisto | € 12,00 | | Descrizione | Descrizione del libroGli eventi criminosi, accompagnati da diversi comportamenti psicologici e sociologici, nel tempo hanno portato all'introduzione di nuove tecniche investigative, quali la nascita del Criminal profiling. Il presente volume affronta questa materia coinvolgendo una serie di discipline scientifiche e fornendo uno spaccato delle caratteristiche di personalità e socio demografiche del ciclo vitale del crimine. Si parte dai primi tentativi di tracciare il profilo psicologico del serial killer Jack lo Squartatore, verso la fine dell'Ottocento, arrivando ad oggi e implementando questa tecnica con l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale. L'opera, che stimola a rivisitare gli schemi della criminologia, é destinata a quanti desiderano approfondire le tecniche del Criminal profiling e dei comportamenti mafiosi ed eversivi. |  Aggiungi al Carrello |
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| 2. |  € 24,00 | EAN-13: 9788891639707 Ranieri Razzante
Antiriciclaggio e professionisti
| Edizione: | Maggioli Editore, 2020 | | Collana: | Professionisti & Imprese |
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Indicativamente procurabile in 10-15 giorni lavorativi | | Info disponibilità | Rifornimento in corso | | Prezzo di acquisto | € 24,00 | | Descrizione | Descrizione del libroLa normativa antiriciclaggio é stata recentemente modificata dalla V Direttiva europea (Direttiva UE 2018/843), recepita in Italia dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.
Il legislatore nazionale é intervenuto anche con il Decreto fiscale 2020 a fissare nuovi limiti al contante, con aggiornamento delle sanzioni in caso di violazione delle soglie.
In questa edizione, l'Autore presenta le novità più rilevanti in materia, indirizzate ai professionisti, in modo schematico e operativo.
Sono presenti altresì modelli di estratti di verbali di contestazione elevati contro alcuni professionisti, per violazioni degli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazioni sospette, con relative ipotesi di risposta e difesa.
Il testo é corredato da utili rimandi alle Regole tecniche emanate dagli Ordini professionali nel corso del 2019 (e in vigore dal 1° gennaio 2020 per i commercialisti), nonché agli orientamenti della Guardia di Finanza. | Aggiungi al Carrello |
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| 3. |  € 42,00 | EAN-13: 9788875243586 Ranieri Razzante
Manuale di legislazione e prassi dell'antiriciclaggio
| Edizione: | Giappichelli, 2020 |
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Indicativamente procurabile in 10-15 giorni lavorativi | | Info disponibilità | Rifornimento in corso | | Prezzo di acquisto | € 42,00 | | Descrizione | Descrizione del libroCon il graduale cambio di fisionomia della criminalità organizzata, sempre più evoluta nelle tecniche di realizzazione degli illeciti, il reato di money laundering é avvertito come tra quelli con il più alto potenziale lesivo per l'economia mondiale. Il riciclaggio tocca nel profondo i sistemi economici più avanzati, minandone la stabilità e le regole di allocazione del risparmio. La regolamentazione antiriciclaggio poggia su una serie di controlli assegnati agli intermediari finanziari e ad alcune attività imprenditoriali âsensibiliâ, nonché ai liberi professionisti. Essi coadiuvano, senza alcuna pretesa assegnazione di compiti di polizia, le Autorità di settore in una lotta che appare impari, ma che ad oggi, rispetto a trenta anni fa, conduce a risultati comunque più che soddisfacenti. Questo manuale vuole aiutare il lettore, studioso ovvero operatore finanziario/professionale, a ripercorrere la storia e la fenomenologia del crimine, attraverso le norme, le tecniche, l'operato dei giudici e della dottrina. âManuale antiriciclaggioâ rappresenta una guida per i soggetti obbligati all'ottemperanza, nel nostro Paese, a regole a volte complicate, onde evitare loro le sanzioni, soprattutto âmoraliâ, che il mercato intrinsecamente produce. Una presentazione sinottica dei temi rende, inoltre, questo manuale un insostituibile punto di riferimento per tutti coloro che devono avvicinarsi a questa delicata materia. | Aggiungi al Carrello |
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| 4. |  € 22,00 | EAN-13: 9788891637765 Ranieri Razzante
La normativa anticorruzione. Tutte le novità dopo la conversione del Decreto crescita
| Edizione: | Maggioli Editore, 2019 | | Collana: | Professionisti & Imprese |
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Indicativamente procurabile in 10-15 giorni lavorativi | | Info disponibilità | Rifornimento in corso | | Prezzo di acquisto | € 22,00 | | Descrizione | Descrizione del libroIl volume fornisce un autorevole commento operativo alla Legge Anticorruzione 9 gennaio 2019 n. 3 (cosiddetta legge ''Spazzacorrotti''), che ha introdotto una serie di importanti novità , di seguito sintetizzate: - Daspo a vita per i corrotti - Corruzione: non punibilità dei pentiti - Corruzione impropria e appropriazione indebita: pene inasprite - Agente sotto copertura e uso dei captatori informatici - Stop prescrizione dal 2020 - Trasparenza di partiti e movimenti politici - Stretta sulla dichiarazione dei redditi di parlamentari e membri del governo - Online curriculum e certificato penale dei politici - Contributi a candidati e partiti politici: in arrivo il Testo Unico L'edizione é aggiornata con le novità del Decreto crescita (D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58), che ha introdotto l'art. 26-bis alla Legge Spazzacorrotti, circoscrivendo la definizione di fondazioni, associazioni e comitati politici a cui si applica la nuova normativa. Ranieri Razzante Professore e Avvocato, insegna "Legislazione antiriciclaggio" all'Università di Bologna. à consulente della Commissione Parlamentare Antimafia e Presidente dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA). Direttore del Centro di Ricerca su Sicurezza e Terrorismo di Roma (www.crstitaly.org). Ha fondato e dirige lo Studio Legale e Societario Razzante in Roma. à autore di numerosi volumi, articoli e saggi in materia di diritto dei mercati finanziari, degli intermediari assicurativi e legislazione antiriciclaggio. | Aggiungi al Carrello |
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| 5. | € 20,00 | EAN-13: 9788891622921 Ranieri Razzante
Antiriciclaggio e professionisti
| Edizione: | Maggioli Editore, 2017 |
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Indicativamente procurabile in 10-15 giorni lavorativi | | Info disponibilità | Rifornimento in corso | | Prezzo di acquisto | € 20,00 | | Descrizione | Descrizione del libroAggiornato con il Decreto attuativo della âIV Direttiva (EU) antiriciclaggioâ (direttiva UE 2015/849), per adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento Ue 2015/847.
Indice- Il fenomeno riciclaggio e il reato di riciclaggio
- Il sistema delle fonti
- Il GAFI
- I principi generali della normativa antiriciclaggio
- Le autorità interessate
- Limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore
- I soggetti obbligati: i professionisti
- L'adeguata verifica della clientela
- Conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni
- La segnalazione di operazioni sospette
- Gli indicatori di anomalia
- Gli organi di controllo
- Impianto sanzionatorio del D.lgs. n. 231/2007 | Aggiungi al Carrello |
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| 6. |  € 24,00 | EAN-13: 9788838745492 Ranieri Razzante | Giuseppe Tonetti
Anagrafe fiscale e controlli antiriciclaggio
| Edizione: | Maggioli Editore, 2014 |
Tempi di rifornimento |
Indicativamente procurabile in 10-15 giorni lavorativi | | Info disponibilità | Rifornimento in corso | | Prezzo di acquisto | € 24,00 | Aggiungi al Carrello |
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| 7. |  € 34,00 | EAN-13: 9788824436281 Maurizio Arena - Ranieri Razzante
Normativa Antiriciclaggio e Responsabilità da Reato delle Società Nuova Edizione novembre 2012
| Edizione: | Edizioni Giuridiche Simone, 2012 |
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Indicativamente procurabile in 10-15 giorni lavorativi | | Info disponibilità | Rifornimento in corso | | Prezzo di acquisto | € 34,00 | | Descrizione | Il sistema di responsabilita da reato degli enti collettivi, disciplinato dal d.lgs. n. 231/2001, ha visto, nel tempo, un ampliamento del suo ambito di operativita: si e passati dagli originari reati contro la pubblica amministrazione alle falsita in valori, ai reati societari, ai delitti terroristici, a quelli contro la personalita individuale, agli abusi di mercato, ai reati di omicidio e lesioni colpose commessi in violazione della normativa antinfortunistica, al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, ai reati informatici. | Aggiungi al Carrello |
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| 8. |  € 32,00 | EAN-13: 9788875242008 RANIERI RAZZANTE
Manuale operativo delle sanzioni nella legislazione antiriciclaggio italiana. Norme incriminatrici e sanzionatorie. Strategie difensive e processuali
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